Documents d’identification

Exigences en matière d’identification des entreprises

En tant qu’agence de création de sociétés, nous sommes tenus de respecter la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Ces agences étant réglementées par le gouvernement, elles sont tenues d’obtenir deux formes d’identification de nos clients lorsqu’elles enregistrent une société .

La preuve d’identité AML est obligatoire lorsque vous achetez un service continu, tel qu’un service de siège social, de secrétariat de société ou d’adresse commerciale.

Nous voulons éviter tout désagrément à nos clients et faire en sorte que la procédure soit simple. Nous vous demanderons de fournir deux formes de documents d’identification. Vous pouvez les choisir dans la liste ci-dessous. Ces documents peuvent nous être envoyés électroniquement par e-mail (scan ou photo) ou vous pouvez poster vos documents à notre adresse. Veuillez noter que les documents d’identification doivent nous être soumis dans les 05 jours suivant la date de votre commande.

Quelle preuve d’identification est acceptée lors de l’enregistrement d’une entreprise ?

Nous sommes tenus d’obtenir deux formes d’identification – une preuve de nom et une preuve d’adresse :

Preuve de nom (Veuillez soumettre l’un des documents suivants)

Copie du passeport actuel (ne doit pas être périmé)
Permis de conduire actuel avec photo du Royaume-Uni ou de l’EEE
Permis de conduire complet de type ancien
Carte d’identité nationale avec le nom et la photo du demandeur
Permis de séjour délivré par le ministère de l’Intérieur aux ressortissants de l’EEE
Original de l’acte de naissance
Carte d’immatriculation avec photo pour les indépendants du secteur de la construction
Carte d’identité d’un État membre de l’EEE

Justificatif de domicile (veuillez présenter l’un des documents suivants)

Facture de service public (facture de gaz, d’électricité ou d’eau émise au cours des trois derniers mois)
Permis de conduire britannique en cours de validité (uniquement s’il n’est pas utilisé comme justificatif de nom)
Facture de taxe municipale pour l’année en cours
Relevé bancaire (ou relevé de la Building Society/Credit Union)
Relevé d’hypothèque d’un prêteur reconnu, émis pour la dernière année complète.
Lettre d’auto-évaluation ou de demande d’impôt du HMRC
Carte médicale NHS
Contrat de location pour l’année en cours ou carte de loyer de la municipalité ou de l’association de logement.
Livret de prestations sociales ou lettre de notification originale de l’organisme d’aide sociale (uniquement si elle n’est pas utilisée comme justificatif de nom)
Inscription sur les listes électorales

Qui doit fournir une pièce d’identité ?

Toutes les personnes nommées en tant que directeurs
Toutes les personnes détenant 25 % ou plus des actions avec droit de vote
La personne qui passe la commande (si elle n’est pas nommée en tant qu’administrateur ou actionnaire)
Si le directeur ou l’actionnaire est une personne morale, nous appliquons la même procédure à chaque entité (pour identifier les personnes qui la contrôlent).

Nous disposons d’un large choix de formules pour répondre à votre budget et à vos besoins spécifiques. Choisissez une formule de création de société et enregistrez votre entreprise dès aujourd’hui.

Une LTD à partir de 150.000 Fcfa

Une adresse à partir de 75.000 Fcfa

Consultation gratuite avec un comptable

Besoin de conseils, d’avis ou de renseignements ?

Parlez librement à un membre de notre équipe.